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深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
时间:2019-04-15 07:55 来源:网络整理

  证券代码:002285             证券简称:世联行            公告编号:2019-027

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第四届董事会第四十一次会议决议公告

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  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知于2019年4月4日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2019年4月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事9名,实到董事9名;3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:

  一、审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》

  《关于2019年度预计担保额度的公告》全文刊登于2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  此议案须提交2018年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》

  《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的公告》全文刊登于2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网()。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  此议案须提交2018年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

  公司拟定于 2019年4月30日(星期二)召开2018年度股东大会。《关于召开2018年度股东大会的通知》全文刊登于2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  以上议案一、二项议案提交公司2018年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年四月十日

  证券代码:002285                证券简称:世联行               公告编号:2019-028

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  第四届监事会第四十次会议决议公告

  ■

  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四十次会议通知于2019年4月4日以邮件和电话方式送达各位监事,会议于2019年4月9日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席滕柏松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

  一、审议通过《关于2019年度预计担保额度的议案》

  《关于2019年度预计担保额度的公告》全文刊登于2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  此议案须提交2018年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》

  《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的公告》全文刊登于2019年4月10日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  此议案须提交2018年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳世联行地产顾问股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年四月十日

  证券代码:002285       证券简称:世联行    公告编号:2019-029

  深圳世联行地产顾问股份有限公司关于2019年度深圳市

  盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的公告

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  一、担保情况概述

  深圳世联行地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任公司(以下简称“盛泽担保”)注册资本为 1 亿元人民币;并于 2017 年 2 月 4 日获得了深圳市科技工贸和信息化委员会颁发的《融资性担保机构经营许可证》(有效期至 2022 年 2月 3日);其主营范围包括为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保,兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资,即其主营业务为担保业务。盛泽担保预计 2019 年5月至2020年4月对外担保总额之上限为6亿元人民币。特别需要说明的是,盛泽担保在上述期间实际发生的对外担保总额取决于业务进度,可能小于此上限数额,请广大投资者予以关注。

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