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善心汇传销案一审宣判
时间:2018-12-14 15:16 来源:未知



善心汇传销案一审宣判


 

中国网12月14日讯 据消息,12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元。深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称“善心汇”公司)以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,在全国各地发展会员,骗取财物。截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。

善心汇传销案一审宣判:主犯张天明获刑17年

据该院官网消息称,2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。

双牌县人民法院经审理查明,2013年5月,被告人张天明注册成立“善心汇”公司。2016年3月起,张天明陆续招募燕吉利、刘力华、黄荣权、董健、刘海、廖雄云、陈清劲、方同松、刘韩望等被告人加入深圳“善心汇”公司,开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行,成立、入股了多家公司。其以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,采取培训、宣传等多种方式在全国各地发展会员,骗取财物,要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来,以发展下线的数量作为返利依据,会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金,而非实体经济支持。截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。

此外,公安机关对“善心汇”传销活动立案侦查后,张天明通过“善心汇”公司微信群煽动600余名会员于2017年6月9日、6月10日先后到有关公共场所采取拉横幅、喊口号等行动,提出违法要求,抗拒、阻碍公安人员依法执行职务。

双牌县人民法院认为,被告人张天明等10名被告人以“众扶互生系统”为依托,以直接或间接发展人员的数量作为返利依据,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序。10被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪,造成了恶劣的社会影响,情节严重。张天明聚众扰乱公共场所秩序,抗拒公安人员依法执行职务,情节严重,且系首要分子,其行为已构成聚众扰乱公共场所秩序罪。根据10被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依照法律相关规定,遂作出上述一审判决。

事件回顾:

据此前报道,从2016年5月开始,张天明等人宣扬“扶贫济困、均富共生”,策划、操纵并发展人员加入“善心汇”。截至被相关部门查处前,“善心汇”注册会员达500余万人,会员遍布全国。
 

受“3M”启发以慈善为名传销牟利

从成立之初,“善心汇”的经营模式就被备受争议。“长沙聚集”之后,这个组织引起了社会的集中关注。

2017年6月初,善心汇平台几名技术骨干被湖南公安机关依法采取刑事强制措施,系统平台瘫痪。3000多名善心汇会员身着统一的服装,拉着横幅,在湖南省政府门前聚集三天。为了让政府妥协,老年人和残疾人被安排在队伍最前排。一些骨干人员要求会员不配合公安机关调查,教唆会员对外称自己“没亏钱”,“自愿捐助”。其实,这不过是传销人员的老套伎俩,不过是为了掩盖骗局,逃避打击,满足私利。

经过公安机关查证,非法聚集是由张天明一手策划的。他通过微信,号召所有会员参与集访。希望以此向政府施压。“人放出来了,系统就能正常运作了。”

张天明在接受审讯时承认。“当时要求释放技术人员、解冻账号、对项目论证,还有撤销我的网上追逃。”

一个月后,善心汇成员又在北京非法聚集。2017年7月24日“平安北京”发布通报称,部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集,严重扰乱了首都社会秩序,行为已涉嫌触犯法律规定。

善心汇全称为深圳市善心汇文化传播有限公司,2013年5月24日在深圳市龙华新区注册成立。注册资金100万元,张天明出资51万。

这个公司申请6个善心汇商标,其中包括殡仪服务的商标。

张天明说,2015年左右,他开始接触3M和云互助等大量传销资金盘,受它们的启发,逐步完善了善心汇的想法,形成现在的善心汇系统。

2016年年底,公司变更注册资本为5个亿。

在这个系统里,根据投入的金额分为贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区和永生区六个等级。每个区除了投入的金额和获取的利益不同,其他的规则大致相同。

其中,善心汇会员按平台指令向陌生会员汇款,平台再安排其他会员接受汇款,会员名义上从中可获得静态收益。注册会员需要推荐购买一颗价值300元的“善种子”才能完成激活,才能有资格获得收益。根据金额不同,会员还需向公司购买一至三枚“善心币”,每枚善心币价值100元。

截至2017年7月17日,注册善心汇的会员达到500余万人。平均每天递增注册会员两万多,2017年4月每天递增注册会员高达五六万人。

“我心里清楚善心汇迟早会崩盘”

2017年7月25日,张天明向警方供述,善心汇就是传销。“我成立之初就是为了取得个人利益,各种包装都是为了迷惑大众,吸引更多人加入。其实我很清楚,善心汇平台迟早会崩盘。把拉人头包装成‘扶贫’,是为了达到更好的宣传效果。”

他对办案民警说:“我衷心奉劝广大群众,不要再参与网上的这些项目。不劳而获是走不通的,不能长久的。我也想跟我的会员讲,不要再影响公共秩序,不要再幻想,不要越走越远。”

2017年7月24日“平安北京”发布通报称,部分“善心汇”会员被别有用心之人煽动来京非法聚集,严重扰乱了首都社会秩序。

2017年7月26日,“平安北京”再次发布通报称,针对近日部分“善心汇”成员被煽动来京非法聚集一事。截至2017年7月26日,63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。

按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题,被公安机关依法采取刑事强制措施。

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