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用美图软件制假发票 骗贷2.74亿 韩寒
时间:2017-12-27 13:46 来源:未知
用美图软件制假发票 骗贷2.74亿 韩寒 


  抚顺太平洋实业有限公司将低价取得的19宗土地使用权非法转让,非法获利2577.32万元。
 
  该公司还用美图秀秀制作假发票等,用假手续骗取银行贷款27400万元。
 
  近日,法院发布案件判决结果,该公司和法定代表人因非法转让、倒卖土地使用权和骗取贷款犯罪,分别被处1150万元和700万元罚金。公司股东、帮忙骗贷者也都分别获罪。
 
  签假合同
 
  非法转让19宗土地使用权
 
  获利2577.32万元
 
  2012年2月至2014年6月,太平洋公司通过土地出让程序,与抚顺市国土资源局抚顺经济开发区分局签订18份《国有建设用地使用权出让合同》,并依据抚顺经济开发区管委会与香港太平洋开发集团有限公司达成的对第三方保密的《补充协议》,以实际3万元/亩的价格取得了17宗、共计2060亩土地的使用权,用于太平洋工业城的开发建设。
 
  然而,太平洋公司在低价取得这些土地使用权后,在陆某、田某等董事会成员的操纵下,以牟取非法利益为目的,在未达到法定的土地使用权转让条件的情况下,将其中部分商业、工业用地分割成不同面积的小地块,与客户签订销售合同,或直接裸地销售,或以土地与厂房分别计价销售等形式,非法转让土地使用权30宗合计392.09亩,扣除购买土地成本每亩3万元及税金,获利4168.43万元,扣除工程总成本盈利3302.73万元。
 
  其中11宗土地后来办理了土地转让使用权证书,扣除该11宗土地的获利金额,剩余19宗土地合计222.47亩,非法获利2577.32万元。太平洋公司负责土地厂房销售的田某证实,他们和抚顺开发区签订了阴阳合同,对外公开的合同是每亩19.2万元,秘密合同约定的是每亩3万元,差价由开发区以各种补贴名义返还。
 
  追求利益 
 
  未达到“五通一平”标准
 
  就转让土地
 
  太平洋公司法定代表人陆某证实,公司是为了太平洋工业城项目成立,他们销售土地的模式一是直接裸地销售,包括邹某等人购买的土地;二是土地和厂房分别计算价格,包括张某等人的27个厂房;三是建设好了厂房与土地一起出售,来购地、购买厂房的客户达成购买意向,签订《认购定金协议》,缴纳土地款或定金,签订《招商落户协议》,他们施工建设后将厂房交付客户使用,办理土地使用权过户转让。他们一共对外签订68份合同,共计805亩的土地及厂房,作价3.87亿元。
 
  陆某承认,《项目合同书》中规定,太平洋工业城要达到“七通一平”的建设标准,抚顺国土部门要求达到“五通一平”的标准,才能转让这些土地。《项目合同书》中还约定投资强度是每平方米5000元,没有达标不允许转让,但他们为了追求利润最大化,没有达标就转让了。
 
  骗术升级
 
  用美图秀秀制作假发票 
 
  骗取银行贷款挪作他用
 
  2013年至2015年期间,太平洋公司为获取银行贷款,陆某等人指使公司员工组织人员制作贷款所需的虚假施工合同、虚假施工发票复印件等,提供给银行用于贷款。太平洋公司共计骗取贷款7笔,合计贷款总额人民币27400万元。贷款资金发放后,抚顺太平洋公司对贷款资金进行违规操作变更贷款用途。
 
  太平洋公司负责制作财务凭证等的员工证实,在办理贷款的过程中,审计报告、工程施工合同、发票、贷款资金回流都是假的,因施工合同和施工单位都是假的,开不了发票,就用美图秀秀制作了假发票的打印件,再制作成复印件交给银行。所有的贷款资金都存在资金回流改变贷款用途的情况,就是银行把钱打到虚假的施工单位,施工单位再把钱全额打回太平洋公司,挪作他用。
 
  银行信贷科的科员也证实,按要求需要他们去企业按照企业的真实账目对财务报表上的数据进行核实,但因为他们当时比较忙,就没有核实,直接使用了企业提供的财务报表。银行另一工作人员也承认,按照规定银行必须看到发票的原件,但太平洋公司只提供了复印件,由于他们工作失职,没有看见发票原件,也没有核实发票真伪,就直接拿发票复印件入档案通过了发放贷款。
 
  露馅被罚 
 
  公司被处罚1150万元  
 
  法人被处罚金700万元
 
  2017年,检察机关将此案公诉到法院。法院审理认为,陆某、田某作为公司的法定代表人和负责土地厂房销售的副总经理,属于公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员,构成非法转让、倒卖土地使用权罪。
 
  抚顺太平洋公司及陆某为获取银行贷款,向银行提供虚假财务报表、虚假审计报告、虚假施工合同、虚假施工发票复印件等并改变贷款用途,使用了虚构事实、隐瞒真相的手段,多次骗取银行贷款,危害金融安全,虽未给银行造成直接损失,但其行为属于具有其他严重情节,构成骗取贷款罪,应予刑事处罚。
 
  近日,法院发布案件判决结果,一审认定太平洋公司犯非法转让、倒卖土地使用权罪和骗取贷款罪,数罪并罚,决定执行罚金人民币1150万元。陆某犯非法转让、倒卖土地使用权罪和骗取贷款罪,数罪并罚,决定执行单处罚金人民币700万元。太平洋公司在非法转让、倒卖土地使用权罪中的违法所得2577.32万元予以没收。负责土地厂房销售的田某、股东董事徐某、沈某犯非法转让、倒卖土地使用权罪,钟某犯骗取贷款罪,均免予刑事处罚。
 
  帮凶有责
 
  帮助制作虚假施工合同 
 
  两人帮骗贷被处30万罚金
 
  2013年至2015年期间,在太平洋公司骗取农业银行抚顺分行、抚顺银行望花支行贷款共计22500万元过程中,邹某应太平洋公司要求,提供虚假施工合同,提供空白增值税普通发票用于制作虚假发票复印件。
 
  苏某在任抚顺中通建设(集团)有限公司第三分公司项目部经理期间,配合太平洋公司制作了虚假的《抚顺太平洋工业城D、E、F区厂房施工合同》,并帮助其将9700万元贷款资金回流太平洋公司。
 
  2017年5月,检察机关将此案公诉到法院。
 
  法院审理认为,太平洋公司通过虚假资料取得银行贷款,情节严重,构成骗取贷款罪,苏某、邹某明知太平洋公司为获得贷款,帮助制作虚假的施工合同,帮助回流贷款资金,构成骗取贷款犯罪的帮助犯,构成骗取贷款罪。
 
  近日,法院发布案件判决结果,一审认定苏某、邹某犯骗取贷款罪,分别单处罚金人民币300,000.00元。

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